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华宇软件:第六届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议,于 2019 年 3 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯的方式召开。

  会议通知于 3 月 27 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事,会议应到董事 7 名,实到 7 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议由董事长邵学先生主持,3 名监事和高级管理人员列席了会议。

  1.审议通过《关于全资子公司北京万户网络技术有限公司增资的议案》 为满足全资子公司北京万户网络技术有限公司(以下简称“万户网络”)业务发展需要,同意万户网络使用未分配利润 2,530 万元进行增资。此次增资后,万户网络注册资本将由 2,470 万元增加至 5,000 万元。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 2.审议通过《关于北京万户网络技术有限公司对外投资设立控股子公司的议案》 为满足业务发展需要,同意万户网络使用自有资金 2,800 万元设立控股子公司上海万户医疗信息技术有限公司(最终名称以工商注册为准,以下简称“万户医疗”)。万户医疗注册资本为人民币 4,000 万元,万户网络出资占万户医疗注册资本 70%。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

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